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传销集团在香港洗钱2.5亿被捕

互联网做幌子建传销集团 　　“世界通”传销案案值之巨涉案人员之广均为国内罕见。而一手策划这个非法传销集团的，则是来自南京市栖霞区石埠桥村的施永兵。 　　2006年，施永兵在深圳经朋友介绍，认识了两名软件设计人员，并想到通过开发新软件进行传销骗钱。施永兵很快花了60多万元，请这两人帮其研发一套具有即时通讯和点击收看广告的通讯软件，并称之为“Link-W orld软件系统”，又称手机无线互联网流动新媒体终端服务技术软件系统。 　　2007年1月，施永兵在香港注册成立“世界通”公司，并开始招聘公司管理人员，在深圳设立了代表处，并用香港“世界通”公司的名义，以所谓“协同分销”的经营模式进行经营活动。 　　随后，施永兵以自己及其妻高爱玲的名义分别注册成立了海南世纪通网络信息科技有限公司、世界通信息科技(长春)有限公司等5家子公司，并从事与香港“世界通”公司相同的业务，强某、傅某等一批骨干则负责“世界通”公司的市场营销和客户服务。 　　施永兵谎称“Link-World”软件是由美国投资公司加盟开发的高科技产品，以点击广告赚钱是引入广告发布商共同承担经营成本等作虚假宣传。公司设计了“协同分销代理制”的营销模式，将代理商分为6个级别，规定至少一次性购买5张该软件卡，交纳人民币4496元才能成为代理商。代理商则根据直接发展下线的数量及售卡总量晋升级别，获得一定比例的提成，从而刺激代理商不断发展下线，引诱他人参加。 　　实际上，“世界通”公司发送的广告均为无主广告或免费试播广告，未取得任何广告收入，广告回馈款源于后加入代理商购买软件卡的款项，是典型的组织、领导传销犯罪活动。 　　13 .5万人落入传销骗局 　　2009年5月21日，公安部根据国家工商行政管理总局移送的“世界通”涉嫌组织传销犯罪的有关情况以及全国各地公安机关打击“世界通”涉嫌传销等案件，专门部署了对“世界通”公司传销犯罪进行查处。 　　2009年6月28日，专案组在全面收集、准确掌握主要涉案成员的身份、住址、活动规律等情报后，派出了5个工作组分赴广东、海南、吉林等地，开展进一步的侦查工作和集中收网行动。自7月1日起，派往各地的办案民警接踵传来喜讯：“世界通”公司前营销总裁强科信、财务总监郑中秋、行政总裁邵军锋、技术部行政负责人王程、营销总裁傅衍平等组织领导传销的高层骨干人员先后落网。 　　7月8日中午1时许，警方在天津市盘山风景区某农庄内，将“世界通”公司总裁施永兵及其得力助手高爱玲(施永兵妻子)拘捕归案。施永兵等人的落网，标志着2007年以来在全国多个省区市快速蔓延的“世界通”传销犯罪组织总部被彻底摧毁。 　　据调查，2007年11月至2009年6月间，施永兵等人在全国20多个省区市发展各级“世界通”代理商13.5万余人，销售软件卡480余万张，先后非法聚敛钱财达10亿余元。2011年6月，江苏省镇江市中级法院作出终审裁定，驳回施永兵上诉，维持一审判决入狱9年。而其妻子高爱玲被控窝藏罪犯，入狱1年10个月。 　　协助丈夫洗黑钱2 .4亿港元 　　案件并未因此尘埃落定。在“世界通”传销最为猖獗的2008年间，为转移传销所得资金，高爱玲赴港开设多个银行户口，用作购买银行产品及人寿保险。 　　高爱玲刑满释放后，赴港涉嫌处理其丈夫近2 .4亿港元犯罪得益，随后被香港警方揭发洗黑钱被捕。案件昨日在香港高等法院开庭审理。 　　控罪指，香港注册的世界通国际科技有限公司，其负责人施永兵在2009年因非法传销案在内地被捕，其妻高爱玲则在2008年至2012年期间，在香港协助其丈夫处理2.4亿港元黑钱。 　　辩方律师求情时透露，被告高爱玲1994年与施永兵结婚后一直没有工作，施永兵向她表示涉案款项来自汇款代理，而被告也以为款项是丈夫给她的私房钱，于是用作购买银行产品及人寿保险。 　　辩方律师表示，被告调动账户资金的手法没有掩饰意图，所有交易均可清晰追查。被告与丈夫施永兵2009年因为“世界通”传销案被内地公安拘捕，高爱玲其后被控窝藏罪犯，入狱1年10个月。出狱后高爱玲来到香港后，发现部分账户因为长期没有使用已被冻结，于是将款项在账户间相互调动。 　　最终，被告高爱玲昨日在法庭上承认14项洗黑钱罪，法官押后至本月14日宣判。